A Polícia Federal abriu um inquérito criminal para apurar gestão fraudulenta no Banco de Brasília (BRB), segundo duas fontes da corporação com conhecimento do caso afirmaram à Reuters nesta terça-feira, em mais um desdobramento das apurações que envolvem o Banco Master.
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O caso foi revelado por veículos de imprensa brasileiros e confirmado pela Reuters.
O Banco Central rejeitou, em setembro do ano passado, a compra do Master pelo BRB após concluir análise acerca da capacidade financeira da instituição, que tem como principal acionista o governo do Distrito Federal, para fazer frente ao negócio.
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Em novembro, quando foi decretada a liquidação extrajudicial do Master pelo BC, dirigentes do BRB foram alvos de mandados de busca e apreensão e foram afastados dos cargos por suspeitas de envolvimento em irregularidades.
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Em nota divulgada nesta terça, o BRB informou ter encaminhado à PF e ao Banco Central relatório preliminar de auditoria forense preparada pelo escritório de advocacia Machado & Meyer, contratado pelo banco, com “achados relevantes”.
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“Dando resposta ao quanto constatado na investigação independente, e com o intuito de resguardar seus interesses, recuperar seus créditos e ativos e ver ressarcidos os prejuízos causados pelos agentes relacionados à Operação Compliance Zero, o BRB informa que vem adotando inúmeras medidas institucionais, administrativas, extrajudiciais e judiciais relacionadas a fundos de investimentos, garantias e carteiras de crédito, adquiridas pelo BRB”, disse o banco.
O BRB acrescentou que as medidas serão reforçadas por novas iniciativas, “para garantir a efetividade da preservação dos interesses do Banco” e que a instituição segue sólida.
Reportagem da Reuters apontou que um esquema de sucessivas operações financeiras triangulares usou o BRB para abastecer o caixa do Master, e envolveu empréstimos consignados e geração de créditos de fachada.
Em depoimento à Polícia Federal no final de dezembro, o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, afirmou que a reserva de recursos que o Banco de Brasília iria precisar de provisionar dentro do balanço para cobrir operações feitas com o Master seria de “elevada monta” e poderia chegar a R$ 5 bilhões.
O valor é quase o dobro do provisionamento inicial — de quase R$ 2,6 bilhões – que a própria autoridade monetária havia pedido ao BRB para cobertura de eventuais rombos em operações feitas com o Master.
Aquino também disse que desde março o BC apresentou questionamentos por meio de ofícios mostrando a preocupação com o BRB em relação a operações.
