Rede Bitclub acusada de esquema Ponzi de criptomoedas. A Rede BitClub, que operou de abril de 2014 a este mês, foi criada para solicitar dinheiro de indivíduos em troca de ações dos supostos pools de mineração de criptomoedas e recompensar investidores por atrair novos clientes.
De acordo com promotores americanos o grupo não registrou ações vendidas na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
No entanto, os promotores federais americanos chamaram de um esquema lucrativo de criptomoeda que lesou investidores 722 milhões de dólares. Através de em um modelo de negócios que um dos acusados descreveu como construído “nas costas de idiotas”, segundo documentos do tribunal.
Em outras palavras, a acusação de 27 páginas, não revelada no Tribunal Distrital dos EUA em Newark, Nova Jersey, nomeia Matthew Brent Goettsche, 37, de Lafayette, Colorado; Jobadiah Sinclair Weeks, 38, de Arvada, Colorado; e Silviu Balaci, cuja idade e residência não eram conhecidas imediatamente. O crime é tratado como parte de uma conspiração para cometer uma fraude eletrônica. Eles também foram acusados de conspiração para oferecer e vender títulos não registrados.
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Para reforçar seus negócios, Goettsche, Weeks e outros conspiraram para solicitar investimentos, fornecendo números falsos e enganosos descritos como “ganhos em mineração de bitcoin”, alega os promotores. Entre as atividades de divulgação dos golpes um quarto homem, Joseph Frank Abel, 49 anos, de Camarillo, Califórnia, criou vídeos e viajou pelo país e pelo mundo para promover a Rede BitClub. Descrevendo sua empresa como “a empresa mais transparente na história do mundo que eu ”. já vi “e” grande demais para falir.
Entretanto, os promotores explicaram que nos bastidores, os golpistas pareciam combinar ganância, desprezo por seus investidores e, às vezes, dúvida sobre a manutenção do esquema.
Em fevereiro de 2015, Goettsche instruiu Balaci a “aumentar os ganhos diários de mineração a partir de hoje em 60%”, de acordo com a acusação, à qual Balaci supostamente avisou “que não era sustentável, mas o objetivo era atrair investidores em busca de altos ganhos.
De acordo com as descrições contidas no processo. Balaci disse a Goettsche não muito tempo depois do lançamento da empresa que seu público-alvo seria “o típico investidor idiota do MLM (marketing multinível)”, de acordo com o processo judicial. Meses depois, Goettsche disse a Balaci que “estamos construindo todo esse modelo nas costas dos idiotas” e que “provar a mineração … significa convencer os idiotas Q”.
Se condenados, os réus poderão pegar pena máxima de 20 anos de prisão e multas de até 250.000 dólares na contagem de conspiração por fraude. A acusação de conspiração para vender títulos não registrados acarreta uma sentença máxima de cinco anos com multa de 250.000 dólares.
