A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master.
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A ofensiva resultou na apreensão de dinheiro em espécie, relógios de luxo e carros importados, além do bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens.
A operação mira o ex-proprietário do banco, Daniel Vorcaro, e alcança também o investidor Nelson Tanure, que teve o celular apreendido no Aeroporto do Galeão. Nelson Tanure está sendo investigado por participação ou vínculo com as fraudes do Banco Master, mas não foi preso. Sua situação atual é de alvo de buscas e apreensões, com bens e dispositivos recolhidos pela Polícia Federal.
A inclusão de Tanure entre os investigados amplia o alcance da operação, mostrando que não se limita apenas ao círculo direto de Daniel Vorcaro.
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O caso reforça a percepção de risco sistêmico no mercado financeiro, já que envolve empresários de grande influência.
Politicamente, a investigação pressiona ainda mais o STF e a PGR, já que o processo tem conexões com figuras próximas a ministros e empresários de peso.
As diligências foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e cumpriram mandados em cinco estados.
Tanure foi encontrado no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e teve o celular apreendido pela PF.
Não houve prisão, apenas medidas cautelares de busca e apreensão.
Ele é considerado um alvo relevante da investigação por sua proximidade com negócios ligados ao Banco Master.
A Polícia Federal cumpriu 42 mandados em cinco estados, incluindo endereços ligados a Daniel Vorcaro (dono do Banco Master), familiares e associados como Nelson Tanure.
A investigação apura organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Foram bloqueados bens e valores que somam cerca de R$ 5,7 bilhões.
O que foi apreendido pela PF
A operação cumpre 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, em endereços ligados a Vorcaro e a parentes do ex-banqueiro.
O número que mais chama atenção vem antes mesmo da lista de itens: R$ 5,7 bilhões em bens bloqueados e sequestrados.
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Dentro desse montante, a Polícia Federal apreendeu R$ 97,3 mil em dinheiro vivo, mas não foi só.
Segundo informações divulgadas pelos investigadores, os agentes encontraram:
Carros de luxo, incluindo modelos das marcas Volvo, BMW e Range Rover
Uma coleção de relógios de alto valor
Dinheiro em espécie (R$ 97,3 mil)
Celulares e documentos
Um revólver, apreendido durante as diligências
