A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta quinta-feira (22) uma operação contra um grupo suspeito de aplicar fraudes financeiras por meio da cobrança de créditos inexistentes.
Segundo as investigações, a organização atuava a partir de um escritório localizado na avenida Faria Lima, principal polo financeiro da capital paulista.
A ação foi conduzida por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que prenderam 12 pessoas apontadas como integrantes do esquema. Segundo a polícia, a quadrilha simulava estruturas formais de cobrança e utilizava empresas para acessar e compartilhar dados pessoais das vítimas.
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O golpe tinha como alvo principal pessoas idosas. Os suspeitos faziam contato inicial por mensagens e, em seguida, realizavam ligações telefônicas se passando por representantes de setores de cobrança, escritórios jurídicos e até do Judiciário.
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Durante as abordagens, informavam falsamente a existência de dívidas, bloqueios de CPF, suspensão de benefícios e ordens judiciais em andamento, induzindo as vítimas a realizar pagamentos.
As investigações indicam que o acesso às informações pessoais ocorria por meio de empresas que forneciam dados como endereços, composição societária e informações contábeis e operacionais. Esse material era usado para dar aparência de legitimidade às cobranças fraudulentas.
Além do endereço na Faria Lima, os policiais cumpriram diligências em outra base do grupo, localizada em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. No local, foram apreendidos documentos e materiais utilizados na execução dos crimes.
A operação integra a chamada Operação Título Sombrio, conduzida pela 4ª Delegacia da DCCIBER, especializada em investigações sobre lavagem e ocultação de ativos ilícitos praticadas por meios eletrônicos.
A Polícia Civil segue apurando a extensão do esquema e a eventual participação de outras empresas ou pessoas no fornecimento de dados às organizações criminosas.
