Lavagem de dinheiro da Unick superou R$ 260 milhões de acordo com o Ministério Público Federal. A suposta pirâmide financeira Unick Forex está sendo alvo de um novo processo no Ministério Público Federal (MPF). Dessa vez, a empresa acusada de roubar R$ 12 bilhões de seus clientes está sendo incriminada por lavar R$ 269 milhões por meio de empresas de fachada.
BRF avança no mercado de ração para pet com Hercosul
Contudo, os 15 réus da Unick responderão também por lavagem de dinheiro. Eles já são acusados dos delitos de organização criminosa, evasão de divisas e operação de instituição financeira sem autorização legal no processo original.
O novo processo foi aberto após a Justiça Federal rastrear as operações de 26 empresas ligadas à Unick e identificar o valor milionário movimentado.
Planos de saúde tem venda suspensa pela ANS
Entretanto, as companhias usadas na lavagem de dinheiro atuavam em segmentos como consultoria, assessorias de recursos humanos, escritórios de advocacia e corretoras de criptomoedas. Com base no levantamento do MPF, a juíza substituta da 7ª Vara Federal de Porto Alegre, Karine da Silva Cordeiro, decidiu abrir um processo específico de lavagem de dinheiro, na última sexta-feira, (11).
Além disso, durante o período de operação no mercado, a companhia teria movimentado cerca de R$ 28 bilhões. Assim, para ocultar parte desse capital, a suposta pirâmide usou ao menos 26 empresas de fachada.
Ações do Itaú chamam atenção do WallStreetBets
Recentemente, investigações da Polícia Federal concluíram que os investidores da Unick tiveram um prejuízo de R$ 12 bilhões. Estima-se que o número de investidores lesados seja algo em torno de um milhão.
