Lavagem de dinheiro do tráfico teve envolvimento do Credit Suisse. O grupo do Credit Suisse e uma ex-funcionária foram considerados culpados na segunda-feira, 27, em um tribunal criminal federal suíço por ajudar uma quadrilha búlgara a lavar dinheiro relacionado ao tráfico de cocaína.
E assim, a ex-funcionária, que os promotores disseram aceitar regularmente malas de dinheiro de um dos criminosos que iam além dos limites permitidos, recebeu uma sentença de suspensão de 20 meses.
Contudo, uma pessoa de outro banco e dois membros da quadrilha do crime também foram considerados culpados de acusações de lavagem de dinheiro.
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Desta forma, O tribunal considerou que o Credit Suisse não fez o suficiente para impedir a lavagem de dinheiro por membros da rede criminosa, que segundo os promotores transportou toneladas de cocaína para a Europa e lavou milhões de dólares através do Credit Suisse.
Entretanto, o banco disse que está testando continuamente sua estrutura de combate à lavagem de dinheiro e que a fortaleceu ao longo do tempo. Porém, o advogado da ex-funcionária disse que ela não foi suficientemente treinada pelo banco e vai recorrer.
O tribunal afirmou que o Credit Suisse possibilitou que a quadrilha do crime lavasse dinheiro através do banco entre julho de 2007 e dezembro de 2008 ao não monitorar adequadamente suas contas e garantir que a empresa cumprisse as regras de combate à lavagem de dinheiro.
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Entretanto, a instituição informou que vai recorrer da decisão e observou que os supostos delitos datam de mais de 14 anos atrás. Quando os promotores abriram o caso em dezembro de 2020, a instituição havia dito que estava surpresa ao ser acusada.
No entanto, a condenação atinge o Credit Suisse enquanto tenta reverter as perdas financeiras e outros escândalos, incluindo mais de US$ 5 bilhões em perdas relacionadas ao colapso de escritórios familiares do Archegos Capital Management.
Por fim, o tribunal multou o Credit Suisse em cerca de US$ 2,1 milhões e ordenou que ele pagasse cerca de US$ 20 milhões ao governo suíço.
