Home Tags Investigação financeira

Tag: investigação financeira

PCC
Fraudes Financeiras

Após sanções dos EUA por elo com PCC, PF mira investigados e bloqueia R$ 10,4 bilhões em operação contra lavagem de dinheiro

Lucy Costa -
0
PF, Polícia Federal
Fraudes Financeiras

PF mira banco comprado pelo BTG após suspeitas de fraude contábil; bloqueio chega a R$ 670 milhões

Regiane Alves -
0
Banco Master e Daniel Vorcaro
Política

Governo Lula determina retorno de delegados cedidos ao judiciário e deve impactar investigações sensíveis, incluindo o caso Banco Master que alcança aliado

Re Hunter -
0
OPERAÇÃO JURO ZERO
Bancos e Crédito

Operação Juro Zero: mira BRB e PicPay dos irmãos Batista, apura esquema que retirou R$ 81,7 milhões dos servidores do DF

Lucy Costa -
0
Políticos da bahia, banco master, jaques wagner, lula, rui costa
Política

PF mira líder do governo Lula, Jaques Wagner em operação do Banco Master: buscas atingem senador e ex-sócio de Vorcaro

Regiane Alves -
0
ALEXANDRE SILVEIRA, LULA
Política

Delação de ex-banqueiro do Banco Master alcança ministro do governo Lula, Alexandre Silveira com valor milionário

Lucy Costa -
0
Ciro nogueira, daniel vorcaro
BANCO MASTER

Delação reformulada de Vorcaro do Banco Master associa pagamentos a Ciro Nogueira a propina e cooptação política

Lucas Lopes Lopes -
0
PCC, fintechs e R$ 26 bilhões: operação do Gaeco revela ‘bancos paralelos’ e esquema bilionário no setor de combustíveis
Política

PCC, fintechs e R$ 26 bilhões: operação do Gaeco revela ‘bancos paralelos’ e esquema bilionário no setor de combustíveis

Lucy Costa -
0
deolane
Justiça

Sindicato policial denuncia privilégios de Deolane na prisão e expõe desigualdade do sistema penal

Lucy Costa -
0
VORCARO
BANCO MASTER

Delegada da PF é afastada por ligação com “Turma de Vorcaro”

Lucy Costa -
0
Lula, PF, Andrei Rodrigues
BANCO MASTER

Banco Master bancou chefe da PF em Londres em meio a investigações — luxo, elite jurídica amplia zona cinzenta entre banco e poder

Eloisa Shoes -
0
ESPOSA DE MORAES VIVIANE BARCI COM LULA E O MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
BANCO MASTER

Banco Master pagou até 645x acima do mercado por compliance ligado à família de Moraes — documentos revelam que afirmação da esposa de Moraes não condiz com a verdade

Re Hunter -
0
Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, do banco master
BANCO MASTER

Coaf identifica R$ 99 milhões em movimentações incompatíveis com renda de Zettel ligado ao caso Banco Master

Lucy Costa -
0
Daniel Vorcaro Banco Master
BANCO MASTER

Mensagens indicam que Daniel Vorcaro ocultou R$ 482 milhões em imóveis de luxo em Miami por meio de empresa de fachada

Re Hunter -
0
ALEXANDRE DE MORAES, MORAES
BANCO MASTER

Vorcaro procurou Moraes para tentar salvar o Banco Master horas antes da prisão, mostram mensagens

Lucas Lopes Lopes -
0
BRB Grupo Vorcaro controlava quase 15% do estatal BRB: esquema bilionário exposto
BANCO MASTER

Grupo Vorcaro controlava quase 15% do estatal BRB: esquema bilionário exposto

Regiane Alves -
0
BANCO ESTATAL, BRB
Governo Lula 3

Banco estatal BRB vira alvo de inquérito na PF por gestão fraudulenta, no caso do Banco Master

Regiane Alves -
0
banco master
Governo Lula 3

Banco Master não consegue comprovar legalidade de empréstimos consignados relacionados ao “roubo do INSS”

Regiane Alves -
0
BANCO ESTATAL, BRB
Governo Lula 3

Banco Master: como o estatal Banco BRB atuou para evitar liquidação e ampliar crise financeira

Eloisa Shoes -
0