Dono da maior corretora de criptomoedas da Turquia é condenado a 11.196 anos de prisão. O ex-diretor da exchange de criptomoedas Thodex, foi condenado a uma pena avassaladora de 11.196 anos de prisão após ser considerado culpado de crimes que incluem fraude, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. A condenação foi entregue na última quinta-feira por um tribunal de Istambul, na Turquia.
Ozer, que lançou a corretora Thodex em 2017, após desistir do ensino médio, e em 2021 fugiu para a Albânia após o colapso financeiro da empresa, foi condenado ao lado de seus dois irmãos.
Durante o seu último depoimento, Ozer permaneceu audaciosamente desafiador. “Eu poderia liderar qualquer instituição no mundo, como provado pela empresa que fundei aos 22 anos”, disse ele no tribunal, refutando alegações de que estava liderando uma organização criminosa.
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A Thodex era uma das maiores corretoras da Turquia, mas a empresa bloqueou repentinamente os ativos de mais de 390 mil usuários, quando o CEO da corretora simplesmente desapareceu, alegando um problema em seu computador.
O problema começou em 2021, quando a exchange anunciou que iria receber investimento externo para melhorar seus serviços e que isso iria paralisar negociações e transações por cinco dias uteis.
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Os clientes começaram a ficar preocupados e questionar o que estava acontecendo, mas Faruk Fatih Ozer, fundador e CEO da empresa, parou de responder e-mails e eventualmente acabou sumindo.
O CEO chegou a se pronunciar algum tempo depois, prometendo pagar todos os investidores e retornar para a Turquia para “encarar a justiça pelo que ele fez”.
Quase um ano e meio depois, o fundador da corretora de criptomoedas Thodex foi preso na Albânia. Segundo fontes locais, testes biométricos confirmaram a identidade do CEO. Em seguida, ministros dos dois países conversaram, dando início a um processo de extradição do acusado para seu país natal.
Além do CEO, a polícia da Turquia prendeu 62 pessoas envolvidas com a Thodex, após milhares de queixas criminais apresentadas por cidadãos que alegaram terem sido roubados pela plataforma.
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Golpe de US$ 2,6 bilhões
A dimensão exata das perdas financeiras enfrentadas pelos investidores após o colapso da Thodex ainda é tema de debate. Enquanto a acusação oficial estima um prejuízo de 356 milhões de liras (64 milhões de reais), fontes de mídia local citam números tão altos quanto 2 bilhões de dólares. Uma análise independente realizada pela Chainalysis estima que o valor total de criptomoedas perdidas no incidente seja de cerca de US$ 2,6 bilhões.
Os promotores do caso pediram que o chefão das criptomoedas da Turquia fosse condenado a 40.562 anos de prisão por lavagem de dinheiro, fraude e criação de uma organização criminosa. A Turquia é um país atualmente cercado por polêmicas sobre a liberdade ser limitada e a justiça ser parcial. Tanto que o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, chamou o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, de “ditador” e condenou o desprezo do líder turco contra a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante encontro em Ancara que causou um incidente diplomático em 2021.
Após um processo legal extenso, Ozer foi extraditado da Albânia de volta para a Turquia no início de 2023. A condenação serve como um forte aviso para os operadores de exchanges de criptomoedas e outros atores no setor financeiro do país.
