Tornado Cash é para lavagem de criptomoedas roubadas afirma Tesouro Americano. Isto porque, o departamento do Tesouro dos Estados Unidos proibiu nesta segunda-feira (8) todos os americanos de usar o serviço de mixagem de criptomoedas Tornado Cash.
Isto porque, a ferramenta permite que os usuários embaralhem as transações de criptoativos para esconder a origem dos valores.
Desta forma, o Tornado Cash tem sido usado pelo Lazarus Group, um grupo de hackers norte-coreano que, em março deste ano, pode ter participado do desvio de US$ 625 milhões da Ronin Network do Axie Infinity (AXS), de acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA.
Uma análise on-chain (que usa dados de blockchain) mostrou que dezenas de milhões de dólares em criptomoedas roubadas da Ronin passaram pelo Tornado Cash.
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O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, em inglês), agência do Tesouro encarregada de prevenir violações de sanções, adicionou o Tornado Cash à “Specially Designated Nationals”, uma lista com nomes de empresas, indivíduos ou organizações identificadas como uma ameaça ao país.
Sendo que no geral, cerca de 18% da quantidade total de ETH que fluiu através do Tornado Cash nos últimos meses – 167.400 ETH – veio do hack da Ronin, conforme a Nansen.
Os rendimentos de outros hacks também passaram pelo Tornado Cash, de acordo com análise da empresa de segurança Elliptic.
Foram cerca de 4.600 ETH (no valor de US$ 15 milhões na época) roubados da exchange de criptomoedas Crypto.com; US$ 100 milhões provenientes do hack na ponte (solução que conecta diferentes blockchains) Harmony; e até os lucros do hack de US$ 200 milhões da ponte Nomad, ocorrido neste mês.
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Contudo, na ação desta segunda-feira, o OFAC sancionou o endereço de doação do Tornado Cash, o endereço de proxy, um endereço de concessões do Gitcoin (plataforma em que o usuário é pago para trabalhar em software de código aberto) e vários outros, incluindo alguns de USD Coin (USDC). Mais de 40 endereços no total se juntaram à lista de sanções.
Por esta razão, como resultado, todas as pessoas e entidades dos EUA estão proibidas de interagir com o Tornado Cash ou qualquer um dos endereços de carteiras Ethereum (ETH vinculadas ao protocolo.
O OFAC já havia sancionado também o Blender.io, outro serviço de mixagem que o Departamento do Tesouro alegou ter sido usado para lavar lucros de ataques de ransomware, bem como cerca de US$ 20,5 milhões em ativos digitais roubados da Ronin.
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“O Tornado Cash tem sido o misturador principal para criminosos cibernéticos que procuram lavar os rendimentos do crime, além de ajudar a permitir que hackers, incluindo aqueles atualmente sob sanções dos EUA, lavem os rendimentos de seus crimes cibernéticos, ofuscando a origem e a transferência dessa moeda virtual ilícita”, disse um alto funcionário do Tesouro. “Desde sua criação em 2019, o Tornado Cash supostamente lavou mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual.”
Sendo que, a quantidade média de ETH depositada no protocolo chegou a 220 mil unidades em maio e junho de 2022, de acordo com Nansen. Esse total valia entre US$ 220 bilhões e US$ 660 bilhões durante esse intervalo, mostram dados do agregador CoinGecko.
